Miten vastapuoli tarkistaa TIN: n luotettavuuden

Yrityksen turvallisuus perustuu vastapuolten luotettavuuden oikea-aikaisiin tarkistuksiin. Vastapuolen luotettavuuden tarkistaminen on ehkä tärkein kysymys, joka määrää yrityksen taloudellisen turvallisuuden. Koska vastapuolten määrä on epäpuhtaita, se lisääntyy ajan myötä, tämä kysymys on nykyisin kaikkein kiireellisin asia. Miten vastapuoli tarkistetaan, tämä artikkeli kertoo.

INN: n vastapuolen tarkistaminen

Venäläisten tai ulkomaisten vastapuolten kanssa työskennellessäsi olevilla riskeillä on merkittäviä eroja. Esimerkiksi organisaatiota voidaan epäillä yhden päivän yrityksillä. Tällainen organisaatio on yleensä poistettu. Ja jos ulkomaalaiset urakoitsijat ovat epäillyt, sinulla on monta kertaa enemmän ongelmia. Siksi, jos et halua kohdata ongelmia, käytä varovaisuutta. Älä tee liikesuhteita tällaisten yritysten kanssa.

Viime aikoina yhden päivän yritysten syntyminen. Myös muiden häikäilemättömien vastapuolten esiintyminen oli yleistä. Varmistaaksesi, että tällaisten epärehellisten vastapuolten kanssa tehdyt tapahtumat eivät lisää taloudellisia ja oikeudellisia riskejä, käytä varovaisuutta - tarkista vastapuolia.

Valitsemalla vastapuolia, joiden kanssa aiot käsitellä tulevaisuudessa, sinun on oltava varovainen, koska yrityksesi vauraus riippuu valittujen vastapuolten luotettavuudesta. Tätä varten on suositeltavaa ottaa yhteyttä erityispalveluihin. Muista kuitenkin, että jokainen palvelu ei takaa omien tietojen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta. Ota yhteyttä vain valtion virastoihin.

Jos olet jo harkinnut vastapuolesi sijoitussuunnitelmaa ja suunnittelet sopimuksen tekemistä sen kanssa, on tarpeen tarkistaa se luotettavuudesta. Turvatarkastukset ovat yleensä yksityisiä yrittäjiä, yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä. Kaupan tekemisen yhteydessä vastapuolen todentaminen on pakollinen menettely, joka on suoritettava. Tarkastusta voidaan kuitenkin tehdä erillisenä menettelynä.

Vastapuolen todentamisen tarve

Tänään yksi kiireellisimmistä kysymyksistä on kysymys siitä, miten vastapuoli voidaan tarkistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista? Käytä varovaisuutta ajoissa. Tämä ei ole pitkä aika tehdä. Paljon kauemmin virkamies on toimistoissasi.

Kun teet sopimuksia ja teet liikesuhteita yhden tai toisen vastapuolen kanssa, tarkistus niiden puhtaudesta, eheydestä ja luotettavuudesta on periaatteellinen kysymys. Et voi jättää huomiotta varmentamista koskevia kysymyksiä, jotta taloudelliset riskit eivät käänny sinua vastaan. Tarkastuksen aikana on ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota vastapuolen taloudelliseen ja oikeudelliseen asemaan. Tämä tarkistus on tarpeen, jotta tunnetut taloudelliset riskit eivät vaikuta sinuun. Lisäksi tarvitaan todentamista sen määrittämiseksi, tehdäänkö yhteistyötä yhden tai toisen vastapuolen kanssa.

Jos esimerkiksi ulkomainen vastapuoli, jonka kanssa olet tehnyt liikesuhteen, tuli toimivaltaisten viranomaisten näkökenttään ja he alkoivat epäillä häntä, nämä toimivaltaiset viranomaiset huolehtivat ensinnäkin sinusta - he maksavat teille korkeampaa huomiota.

Ensinnäkin olet kiinnostunut verovirastosta. Ehkä vero kieltäytyy tunnustamasta nollakorkoa millä tahansa maksamallasi verolla. Tämä palvelu voi myös kieltäytyä vähentämästä arvonlisäveroa. Ja kaikki tämä uhkaa sinua lisäkustannuksilla. Tämän lisäksi saatat olla kiinnostunut tullista. He voivat pysäyttää lastin rajalla. Myös pankki, jonka kautta käytät kaikki rahat, voi myös epäillä jotain väärää ja siirtää rahan liikkeitä valvoville julkisille palveluille, että olet tehnyt epäilyttäviä liiketoimia. Jos olet tehnyt sopimuksen ei kotimaisen, vaan ulkomaisen kumppanin kanssa, saatat olla kiinnostunut myös valuuttapalveluista. He tulevat luoksesi tarkistamalla. Suorittaa yrityksesi tarkastuksen taloudellisen toiminnan laillisuudesta.

Ei ole suositeltavaa päästä sellaisten toimivaltaisten elinten näkökulmasta - julkiset palvelut, jotka vastaavat kotimaisista ja viennin rahavirroista. Jos tulet heidän näkökenttään, se uhkaa sinua, että saatat kohdata enemmän kuin hallinnollisia seuraamuksia. Tämä voi uhata sinua ja rikosoikeudellista vastuuta.

Edellä mainitun lisäksi, jos vastapuolella on velkoja - on velkoja ja hyvityksiä, joista ei tietenkään ilmoiteta, mikä voi uhata viivästyttää rahan vastaanottamista tehdyn sopimuksen mukaisesti. Jos vastapuoli on tehnyt tällaisen epäpuhtauden, voi tapahtua, että toimivaltaiset viranomaiset voivat mitätöidä sopimuksen, jonka olet tehnyt vastapuolen kanssa. Tällainen toiminta voi uhata sinua rahan menetyksellä. Rahan menetys voi olla niin suuri, että saatat joutua konkurssiin.

Ensinnäkin, vastapuolen puhtauden ja luotettavuuden tarkistaminen on välttämätöntä, jotta veropalvelulla ei henkilökohtaisesti epäile, että se on epäoikeudenmukaista, mikä merkitsee myös hallinnollista vastuuta.

Oikeushenkilöiden tarkastus

Oikeushenkilöiden tarkastus suoritetaan asiakirjojen mukaisesti. Ensin täytyy analysoida rekisterin ote. Tämä lausunto on tärkein asiakirja, jota tarvitaan vastapuolen todentamiseen. Tämä on tärkein asiakirja, jonka avulla voimme tarkistaa vastapuolen asiakirjat - oikeushenkilön, jolla on merkitystä. Valtion rekisterissä olevia tietoja muutetaan säännöllisesti, joten kiinnitä erityistä huomiota siihen, että vastuuvapauspäivä oli kymmenen päivää ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos vastapuoli ei jostain syystä halua antaa sinulle erästä, joka on päivätty aikaisemmin kuin sopimuksen allekirjoituspäivä, tämä osoittaa, että tällainen vastapuoli ei ole luotettava, koska vanhan ilmoituksen tiedot eivät välttämättä ole totta.

Oikeusasiakirjojen yhtenäistettyä valtionrekisteriä koskevan otteen merkitystä, jonka vastapuoli on toimittanut tarkistusta varten, voidaan lisäksi tarkistaa rekisteriä ylläpitävän valtionpalvelun virallisella verkkosivustolla. Tämä on Venäjän liittovaltion veroviraston sivusto. Sen tiedot muuttuvat viikoittain, mutta tämä ei riitä antamaan oikea-aikaisia ​​ja oikea-aikaisia ​​tietoja niille, jotka suorittavat vastapuolten turvatarkastuksia. Koska rekisterissä olevat tiedot voivat poiketa ilmoituksessa luetelluista tiedoista. Tämä seikka on tärkeää muistaa aina tarkistettaessa. Jos osoitat epäselvyyttä tai jostain syystä et yksinkertaisesti huomaa, että vastuuvapauspäivä on vanha, se uhkaa sinua hallinnollisilla seuraamuksilla. Tämä on ainakin. Myös huolellisuuden puutteen vuoksi et välttämättä huomaa, että asiakirjoissa olevat tiedot eivät myöskään ole totta.

Pyydettäessä vastapuolelta asiakirja-aineistoa vaaditaan, että hän toimittaa paitsi otteita näistä asiakirjoista myös alkuperäiskappaleista. Koska lausunnot voivat olla vanhoja suhteessa alkuperäisiin. Jos haluat tarkistaa tämän dokumentaation asianmukaisuutta, älä unohda tarkistaa Unified State -rekisterissä ilmoitettua päivämäärää ja kirjata itse asiakirjat.

Tarkista myös OGRN-todistus ja todistus, joka on annettu verovirastossa, joka sisältää TIN: n. Jotkut kysyvät, miten TIN: n vastapuoli tarkistetaan? Tee se helpoksi. Vertaa TIN: ssä mainittua nimeä todistuksessa ilmoitettuun nimeen. Näillä kahdella asiakirjalla on oltava sama nimi. Jos vastapuoli esittää OGRN: n todistuksen, joka osoittaa eri nimen, TIN: ssä esiintyvän nimen suhteen, tämä tarkoittaa, että ei ole mahdollista tehdä liikesuhteita tällaisen vastapuolen kanssa - se on epäluotettava.

Merkkejä epäluotettavuudesta

Useiden vuosien ajan ja työskennellessäsi urakoitsijoiden valvonnan suuntaan, valtion valvontapalvelut ovat jo oppineet laskemaan luotettavuutensa. Siksi ota yhteyttä vain niihin tarkistusta varten.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä niihin yrityksiin, joissa tietty määrä muita yrityksiä on jo rekisteröity.

Jos olet huomannut, että vastapuolella on suuri velka talousarvioon, tämä on myös merkki epäluotettavuudesta. Sinun pitäisi seurata tarkasti tätä aihetta, varsinkin jos et ole saanut tietoa tästä velasta.

Jos havaitaan, että pääkirjanpitäjä ja johtaja ovat yksi henkilö, vältä liikesuhteita tällaiseen yritykseen. Tämä on toinen merkki epäluotettavuudesta.

Varainhoidon valvontapalvelut osoittavat lisääntynyttä kiinnostusta vastapuoliin, joilla on yksi näistä epäluotettavuuden merkkeistä. Jos löysit itsenäisesti yhden näistä merkkeistä, pakenee tällaisesta vastapuolesta tulesta. Kaikki kaupat hänen kanssaan voivat olla erittäin kalliita. Näissä kysymyksissä ei myöskään unohda käsitellä myös kysymystä siitä, miten vastapuoli tarkistaa maksukyvyn.

Miten vastapuoli tarkistetaan

Rahoitusriskien määrittämiseksi veronmaksaja voi itsenäisesti odottaa, että sääntelyviranomaiset tarkistavat vastapuolen käyttäen tunnettuja yleisesti hyväksyttyjä kriteerejä tarkistaakseen tietyn vastapuolen luotettavuuden. Jotta itsenäisesti voitaisiin määrittää vastapuolen luotettavuusaste, on olemassa perusteet, jotka hyväksytään liittovaltion veroviraston määräyksellä. Tämä määräys selventää, millä edellytyksillä voidaan olettaa, että veronmaksaja suoritti aikanaan vastapuolen tarkastuksen luotettavuuden osalta.

Veroviranomaiset kiinnittävät erityistä huomiota lain rikkojien lisäksi myös väärän yrittäjien kumppaneisiin. Tämä, kuten jo mainittiin, uhkaa sinua hallinnollisen vastuun lisäksi. Siksi on erittäin suositeltavaa jättää huomiotta laissa määritellyt direktiivit.

Jos sinut tunnustetaan lain rikkomiseksi, henkilökohtaisesti rangaistaan ​​myös rikosoikeudelliseen vastuuseen. Voit kuitenkin olla perusteltu, koska ennen tarkastusta on mahdotonta varmuudella selvittää, aiotko tehdä liikesuhteen yhden yrityksen tai muun yrityksen kanssa. Tämä näyttää täydellisen tarkistuksen. Koska voitte perustella. Tämä pätee myös sinuun, veronmaksajana, ja vastapuoleen, jonka kanssa olet tehnyt sopimuksen.

Muita tarkastusmenetelmiä

Muun muassa edellä mainittu, vastapuolen luotettavuuden todentamisen aikana, voi turvautua käyttämään muita tarkastusmenetelmiä.

Kaikkien muiden lisäksi on tarpeen tarkistaa, onko tarkastettu vastapuoli avannut tilin luottolaitoksessa, joka on epävarma.

Lisätarkistuksena on myös varmistettava, että allekirjoitetun sopimuksen kaikkien kohtien täyttämiseksi on olemassa normaaleja ehtoja. Normaaleissa olosuhteissa kuljetus, raaka-aineet, varastot, vähittäismyymälät ja vastaavat.

On myös tarpeen tarkistaa yhtiön johtajan passi. Saattaa olla, että se on yksinkertaisesti virheellinen. Voit tarkistaa passin pätevyyden käyttämällä liittovaltion siirtolaispalvelun apua.

Yritä myös tilata pieni tavaraerä. Jos vastapuoli on epäluotettava, et saa pieniä eriä. Tämä lähestymistapa auttaa sinua poistamaan suuria taloudellisia tappioita. Nämä merkit vastapuolen epäluotettavuudesta eivät ole perustekijöitä - ne ovat lisäkustannuksia.

Merkkien osalta yksi mainituista epäluotettavuuden merkkeistä, mukaan lukien tärkeimmät, ei vielä osoita sitä, että vastapuoli on epäluotettava. Se ei edelleenkään anna veroviranomaisille mitään syytä riistää yhtiöltä verohelpotuksia. Tässä eräitä näitä merkkejä pidetään jo lain rikkomisena. Jos näin on, asiaa ei oteta huomioon.

Kuten näette, on joskus vaarallista ryhtyä liikesuhteisiin kollegojen kanssa. Jotta ei joutuisi lian päälle valtion edessä, vaan myös tulla vahingoittumattomiksi, tarkista vastapuolten luotettavuus ajoissa. Jotta vastapuoli voisi suorittaa täydellisen tarkastuksen, on olemassa kaikki tarvittavat välineet. Älä unohda niitä.

Katso video: Shooter (Maaliskuu 2020).

Loading...